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1. El término lavar activos (LA) hace referencia a dar apariencia de legalidad a bienes que provienen de delitos como el secuestro, extorsiones, corrupción entre otros delitos.

Verdadero
Falso


2. La financiación del terrorismo (FT) tiene como finalidad principal, hacer llegar el dinero a quienes están encargados ejecutar alguna acción terrorista.

Verdadero
Falso


3. ¿Sabes qué significa la sigla SARLAFT?

Sistema Articulado de Riesgos para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Sistema Administrativo de Registro de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Ninguna de las anteriores


4. El SARLAFT busca principalmente evitar que la Compañía sea utilizada como instrumento para canalizar y ocultar activos provenientes del narcotráfico y actividades terroristas.

Verdadero
Falso


5. El área de la Compañía que gestiona el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo es la Vicepresidencia de Riesgos.

Verdadero
Falso